证券代码：300377           证券简称：赢时胜           公告编号：2019-026



              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                    2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

   3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

   4. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

   5. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者

   指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持

   有公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。

    一、会议通知情况

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东

大会会议通知的公告已于 2019 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息

披露媒体。

    二、会议召开情况：
    1. 召开时间：
   现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00
   网络投票时间：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 17 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00。
    2. 召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
    3. 召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4. 召集人：本公司董事会
    5. 主持人：董事长唐球先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。


    三、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
8 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 263,827,430
股，占公司有表决权股份总数的 35.5460%。
    其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 5 人，代表有表决
权股份为 26,133,325 股，占公司有表决权股份总数的 3.5210%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份为 263,794,630 股，占公司有表决权股份总数的 35.5416%。
    3、网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 1 人，代表有
表决权股份为 32,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列
席了会议。
       四、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
    1、审议通过了《关于<2018 年度报告>和<2018 年度报告摘要>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于<减少注册资本>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
       9、审议通过了《关于<2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬>的议
案》
    表决结果：同意 263,794,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9876%；
反对 32,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 26,100,525 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1255%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举唐球先生、鄢建红女士、伍国安先生、周
云杉先生、赵欣先生、李跃峰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    10.01、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举唐球先生为公司第四届
董事会非独立董事》。
    10.02、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举鄢建红女士为公司第四
届董事会非独立董事》。
    10.03、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举伍国安先生为公司第四
届董事会非独立董事》。
    10.04、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举周云杉先生为公司第四
届董事会非独立董事》。
    10.05、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举赵欣先生为公司第四届
董事会非独立董事》。
    10.06、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举李跃峰先生为公司第四
届董事会非独立董事》。
    11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举陈朝琳先生、兰邦胜先生、李荣林先生为
公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表
决结果如下：
    11.01 以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举陈朝琳先生为公司第四届
董事会独立董事》。
    11.02、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举兰邦胜先生为公司第四
届董事会独立董事》。
    11.03、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举李荣林先生为公司第四
届董事会独立董事》。
    12、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举张海波先生、何芳芳女士为公司第四届董
事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果
如下：
    12.01 以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举张海波先生为公司第四届
监事会非职工代表监事》。
    12.02、以同意 263,794,630 股，审议通过了《选举何芳芳女士为公司第四
届监事会非职工代表监事》。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、梁晓晶先生现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象
资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
    六、 备查文件
    1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
           董 事 会

       2019 年 5 月 17 日