证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2020-037
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有
公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东
大会会议通知的公告已于 2020 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 19 日上午 09:30-11:30、下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
43 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
208,091,580 股，占公司有表决权股份总数的 28.0412%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 41 人，代表有表
决权股份为 24,545,813 股，占公司有表决权股份总数的 3.3077%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，代表有
表决权股份为 197,832,034 股，占公司有表决权股份总数的 26.6587%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 39 人，代表
有表决权股份为 10,259,546 股，占公司有表决权股份总数的 1.3825%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列
席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2019 年年度报告>和<2019 年年度报告摘要>的议案》
总表决结果：同意 207,299,380 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6193％；反对 791,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3802％；弃权
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,753,613 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.7726％；反对 791,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2234％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。
2、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 207,299,380 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6193％；反对 792,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3807％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,753,613 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.7726％；反对 792,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2274％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 207,299,380 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6193％；反对 792,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3807％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,753,613 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.7726％；反对 792,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2274％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 207,452,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6927％；反对 639,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3073％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,906,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 97.3947％；反对 639,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.6053％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意 207,214,980 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5787％；反对 876,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4213％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,669,213 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.4287％；反对 876,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.5713％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 207,214,980 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5787％；反对 876,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4213％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,669,213 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.4287％；反对 876,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.5713％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 23,660,113 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
96.3916％；反对 885,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6084％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,660,113 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.3916％；反对 885,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.6084％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于选举李松林先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》
总表决结果：同意 207,220,480 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％；反对 871,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,674,713 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.4511％；反对 871,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.5489％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决结果：同意 207,116,880 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5316％；反对 974,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4684％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,571,113 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.0291％；反对 974,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.9709％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
本次发行方案的具体表决情况如下：
10.01 发行股票的种类和面值
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.02 发行方式
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.03 发行对象
总表决结果：同意 207,060,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5043％；反对 1,031,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4957％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,514,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.7977％；反对 1,031,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.2023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.04 发行价格及定价原则
总表决结果：同意 207,060,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5043％；反对 1,031,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4957％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,514,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.7977％；反对 1,031,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.2023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.05 发行数量
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.06 认购方式
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.07 限售期
总表决结果：同意 207,060,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5043％；反对 1,031,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4957％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,514,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.7977％；反对 1,031,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.2023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.08 上市地点
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决结果：同意 207,084,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5158％；反对 1,007,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4842％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,538,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8954％；反对 1,007,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1046％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.10 决议的有效期
总表决结果：同意 207,085,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5163％；反对 1,006,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4837％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,539,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8995％；反对 1,006,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1005％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.11 募集资金数量及投向
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>
的议案》
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）>的议案》
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决结果：同意 207,171,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5576％；反对 920,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4424％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,625,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.2499％；反对 920,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.7501％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺（修订稿）>的议案》
总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、刘金华女士现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象
资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
六、 备查文件
1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信
息技术股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
