证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编号：2019-04055


                      鼎捷软件股份有限公司
                   关于对控股子公司增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 增资情况概述

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司香港鼎捷软件
有限公司（以下简称“香港鼎捷”），间接持有 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT
STOCK COMPANY (原名“DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD.”，以下简称“越
南子公司”）98%股权。为进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机
制，促进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性，公
司拟通过香港鼎捷，与越南子公司管理层及核心员工，共同以现金方式对越南子
公司增资。本次增资价格以越南子公司每股净资产为准，预计增资金额为 365
亿越南盾（约合 1,095 万元人民币），其中公司通过香港鼎捷增资 275.7 亿越南
盾（约合 827.1 万元人民币）。该事项已于 2019 年 4 月 25 日，经公司第三届董
事会第十七次会议审议通过。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、 增资标的基本情况

    1、基本信息
    公司名称：DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
    投资执照编号：8753884068
    法定代表人：HSU CHIH HAO（许智豪）
    注册资本：17,000,000,000 越南盾（约合 575 万元人民币）
    （注：本次增资前，越南子公司拟以未分配利润依同比例向现有股东送股，
预计越南子公司注册资本将增至 40,993,000,000 越南盾）
    注册地址：胡志明市第 7 郡新富防阮梁朋路 15 号 Golden King 大厦第 12A 楼
    经营范围：生产企业管理软件及提供相关咨询服务
    2、财务数据
                                                                             单位：人民币 元
                总资产          净资产          营业收入        营业利润          净利润
2018 年度     17,524,189.29   12,246,301.73    18,870,675.45    5,960,555.93     5,389,528.76


    三、 增资前后的股权结构

                                    增资前                              增资后
     股东名称
                         持有股数（股）       持股比例     持有股数（股）        持股比例
     香港鼎捷                 4,017,314           98.00%         6,774,314           87.42%
 管理层及核心员工               81,986             2.00%           974,986           12.58%
       合计                   4,099,300          100.00%         7,749,300          100.00%



    四、 增资目的及对公司的影响

    本次增资有利于进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机制，促
进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性。本次增资
完成后，公司对越南子公司间接持股比例将由 98%下降为 87.42%，仍为越南子公
司控股股东，合并范围不会发生变化。本次增资不会对公司经营成果及财务状况
产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    五、 备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、第三届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。

                                                                鼎捷软件股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               二零一九年四月二十五日