鼎捷软件:第三届监事会第十八次会议决议公告2019-10-30
证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-10124
鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知已
于 2019 年 10 月 18 日以邮件、电话确认方式发出,会议于 2019 年 10 月 29 日以
现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会
监事认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《2019 年第三季度报告》
监事会认为公司 2019 年第三季度报告真实反映了公司 2019 年第三季度的财
务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2019 年第三季
度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一九年十月二十九日