证券代码：300378            证券简称：鼎捷软件         公告编码：2019-10124


                     鼎捷软件股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已
于 2019 年 10 月 18 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日以
现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会
监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    监事会认为公司 2019 年第三季度报告真实反映了公司 2019 年第三季度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2019 年第三季
度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程
序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                   鼎捷软件股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二零一九年十月二十九日