北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379           证券简称：东方通           公告编号：2018-050


                   北京东方通科技股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

   3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

   4、本次股东大会全部议案均为特别决议事项，须获得出席股东大会有表决
权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    一、会议召开和出席情况

   北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2018 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。现场会议于 2018 年 8 月 10 日下午 15:00 在北京市海淀区彩和坊
路 10 号 1+1 大厦 3 层东方通会议室召开；网络投票时间为 2018 年 8 月 9 日-2018
年 8 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 8 月 9 日下午 15:00 至
2018 年 8 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。公司已于 2018 年 7 月 26 日、2018
年 8 月 7 日在中国证监会指定网站发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的通知》，及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股
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东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表有
表决权的股份数为 90,852,128 股，占公司总股数的 32.7948%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 63,539,384 股，占公
司总股数的 22.9358%；通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份数为
27,312,744 股，占公司总股数的 9.8591%。

   其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的股份数为 23,797,948 股，占公司有表决权股份总数的 8.5903%。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所
指派律师见证了本次会议。


       二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：

       1. 审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

   总表决情况：同意 88,005,202 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
99.8090％；反对 168,442 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1910％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股
份的 0.0000％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 21,295,874 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.2152％；反对 168,442 股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.7848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

   关联股东徐少璞先生、李春青先生回避表决，回避表决 2,678,484 股。
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   该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

       2. 审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》

   总表决情况：同意 88,005,202 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
99.8090％；反对 168,442 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1910％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股
份的 0.0000％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 21,295,874 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.2152％；反对 168,442 股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.7848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

   关联股东徐少璞先生、李春青先生回避表决，回避表决 2,678,484 股。

   该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

       3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

   总表决情况：同意 88,005,202 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
99.8090％；反对 168,442 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1910％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股
份的 0.0000％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 21,295,874 股，占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 99.2152％；反对 168,442 股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.7848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

   关联股东徐少璞先生、李春青先生回避表决，回避表决 2,678,484 股。
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   该特别决议事项获得出席股东大会有表决权股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见

   公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、《北京东方通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

   2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。



                                     北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                        2018 年 8 月 11 日