北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通          公告编号：2019-005



                   北京东方通科技股份有限公司

            第三届董事会第二十四次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议通知于 2019 年 1 月 9 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 1
月 17 日 14 时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际出席本次会议的董事 7 人，占公司董事总数的 100％。本次会议由董事
长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。

    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于全资
子公司之间吸收合并的议案》。

    为更好地进行内部整合和深度融合，提升管理效能，提升公司在 5G 时代的
网络优化、安全、运维等方面的综合能力，拟进行内部企业合并。由全资子公司
北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）吸收合并全资子公司北京
惠捷朗科技有限公司（以下简称“惠捷朗”），惠捷朗全部业务、资产、债权、债
务由微智信业依法承继，惠捷朗独立法人资格依法注销。

    具体内容详见公司2019年1月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸
收合并的公告》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
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特此公告。



             北京东方通科技股份有限公司 董事会

                               2019 年 1 月 17 日