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公司公告

东方通:第三届董事会第二十八次会议决议公告2019-06-21  

						                                                    北京东方通科技股份有限公司



 证券代码:300379          证券简称:东方通         公告编号:2019-033



                  北京东方通科技股份有限公司

             第三届董事会第二十八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八
次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以书面方式送达全体董事,于 2019 年 6 月 21
日以传真表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实际出席董事 7 人,占公司
董事总数的 100%。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达
意见。会议由董事长黄永军先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。

    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议,经表决,一致通过如下议案:

一. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    为优化资金管理,根据经营发展需要,公司全资子公司北京微智信业科技有
限公司(以下简称“微智信业”)拟向招商银行股份有限公司北京分行申请一年
期 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司为微智信业就前述授信事项提供连带
责任担保。

    董事会认为:本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排,有
利于促进其经营发展,提供经营效率,符合公司整体发展要求。被担保全资子公
司经营状况稳定,本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,公司本次对其
提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司为全资子公司北京微智信业科
技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 3,000 万元的连带责任担保,并
授权公司管理层办理上述相关事宜。

    具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)《北京东方通科技股份有限公司关于为全资子公
司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

    (表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)




二. 审议通过《关于拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信的议案》。

    根据公司发展的需要,公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额
度 8,000 万元人民币,担保方式为信用,期限两年。

    (表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)




    特此公告。



                                      北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                        2019 年 6 月 21 日