北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通         公告编号：2019-033



                  北京东方通科技股份有限公司

             第三届董事会第二十八次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2019 年 6 月 21
日以传真表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司
董事总数的 100％。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达
意见。会议由董事长黄永军先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。

    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案：

一. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    为优化资金管理，根据经营发展需要，公司全资子公司北京微智信业科技有
限公司（以下简称“微智信业”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请一年
期 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司为微智信业就前述授信事项提供连带
责任担保。

    董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有
利于促进其经营发展，提供经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公
司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其
提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司为全资子公司北京微智信业科
技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 3,000 万元的连带责任担保，并
授权公司管理层办理上述相关事宜。

    具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）《北京东方通科技股份有限公司关于为全资子公
司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




二. 审议通过《关于拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信的议案》。

    根据公司发展的需要，公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额
度 8,000 万元人民币，担保方式为信用，期限两年。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




    特此公告。



                                      北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                        2019 年 6 月 21 日