北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通          公告编号：2019-045



                  北京东方通科技股份有限公司

            第三届董事会第二十九次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议通知于 2019 年 7 月 29 日以书面方式送达全体董事，于 2019 年 8 月 5 日
以传真表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董
事总数的 100％。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意
见。会议由董事长黄永军先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案：

一. 审议通过《关于监事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司监事会召开会议审议通过了补选第三届监事会非职工代表监事的议案，
并向公司董事会提议召开临时股东大会审议。公司董事会经审核后认为：监事会
向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东
大会审议权限。因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




二. 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 8 月 21 日（周三）下午 15:00，在公司会议室召开 2019
年第二次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
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讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股
东大会的通知》。

    （表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




    特此公告。



                                      北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                         2019 年 8 月 6 日