北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379         证券简称：东方通         公告编号：2019-072



                 北京东方通科技股份有限公司

            第三届董事会第三十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二

次会议通知于2019年11月22日以书面方式送达全体董事，于2019年11月28日以传

真表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际出席董事7人，占公司董事总数

的100％。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会

议由董事长黄永军先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

    参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于公司

拟投资入伙海淀上市公司协同创新基金的议案》。

    北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海淀上市公

司协同创新基金”），专注于投资军民融合领域新一代信息技术等战略新兴产业，

拥有雄厚的资金实力和产业资源，与公司发展战略具有高度协同性和一致性。本

次投资入伙海淀上市公司协同创新基金有利于公司借助基金平台优势，拓宽投资

领域，进一步完善在特定行业的投资布局，提高公司盈利水平和市场竞争力，符

合公司可持续发展及稳定增长的需求。公司以有限合伙人身份以自有资金参与本
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次投资，承担有限风险，对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊登

在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于拟投资入伙海淀上市公司协同创新基金的公告》及《独立董事关

于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。




    （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）




    特此公告。




                                     北京东方通科技股份有限公司 董事会

                                                      2019 年 11 月 28 日