北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通          公告编号：2019-073



                  北京东方通科技股份有限公司

             第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五

次会议于 2019 年 11 月 28 日 13 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通

知已于 2019 年 11 月 22 日以书面方式送达所有监事。本次会议应出席监事 3 名，

实际出席会议 3 名。会议由公司监事会主席田琳燕女士主持，董事会秘书列席了

会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

有关规定。

     会议经表决审议通过《关于公司拟投资入伙海淀上市公司协同创新基金的

议案》。


    监事会认为：公司投资入伙海淀上市公司协同创新基金有利于公司借助基金

平台优势，拓宽投资领域，进一步完善在特定行业的投资布局，提高公司盈利水

平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。本次投资的资金来源

于公司自有资金，对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
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特此公告。




             北京东方通科技股份有限公司 监事会

                              2019 年 11 月 28 日