东方通：第四届董事会第一次会议决议公告2019-12-27
北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-089
北京东方通科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于2019年12月27日下午16时以现场及通讯相结合的方式召开。经征得各董事同
意，会议通知于2019年12月27日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头
及电话通知方式送达各位董事。会议应参加表决董事7人，实际出席董事7人，占
公司董事总数的100％，公司监事及拟任高级管理人员列席了本次会议。参加会
议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由公司半数以上
董事共同推举董事黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对议案进行了认真审议，经表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会选举黄永军先生为公司第四届董事
会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满为止。
北京东方通科技股份有限公司
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事
会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会提名，各专业委员会组成人员如下：
董事会专门委员会名称 专门委员会成员
黄永军（主任委员）、徐少璞、曲涛、赵永杰、范贵
董事会战略委员会
福
董事会审计委员会 丁芸（主任委员）、程贤权、徐少璞
董事会提名委员会 程贤权（主任委员）、范贵福、曲涛
董事会薪酬与考核委员会 范贵福（主任委员）、丁芸、黄永军
上述专门委员会委员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，
经董事长提名，公司董事会聘任黄永军先生为公司总经理（简历详见附件），任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
北京东方通科技股份有限公司
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事、监事届满离任的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，
经总经理提名，公司董事会聘任徐少璞先生、曲涛先生、张春林先生为公司副总
经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事、监事届满离任的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，
经总经理提名，公司董事会聘任徐少璞先生为公司财务总监（简历详见附件），
全面负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
北京东方通科技股份有限公司
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事、监事届满离任的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的
规定，经董事长提名，公司董事会聘任徐少璞先生为公司董事会秘书（简历详见
附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。联
系方式如下：
联系地址：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层
电话：010-82652668
传真：010-82652226
E-MAIL：tongtech@tongtech.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
徐少璞先生任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事
就本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举
完成暨部分董事、监事届满离任的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘任陈乔
先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审
北京东方通科技股份有限公司
议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会聘任
韩静女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层
电话：010-82652668
传真：010-82652226
E-MAIL：tongtech@tongtech.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2019 年 12 月 27 日
北京东方通科技股份有限公司
附件：
1、黄永军，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009 年至 2019 年 5 月，任北京微智信业
科技有限公司公司董事长，2017 年 4 月起任北京东方通科技股份有限公司总经
理，2017 年 10 月起至今任北京东方通科技股份有限公司董事长。同时兼任公司
全资子公司北京微智信业科技有限公司董事、北京泰策科技有限公司董事。
截至本公告披露之日，黄永军先生直接持有公司股份 22,619,264 股，占公司
总股本的 8.05%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被
执行人。
2、徐少璞，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师，高级会计
师。2003 年-2010 年 2 月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010 年 2
月至今，历任本公司副总经理、财务总监，现任本公司董事、常务副总经理、董
事会秘书、财务总监（代）。同时兼任公司全资子公司北京东方通宇技术有限公
司及成都东方通科技有限责任公司执行董事、总经理，北京微智信业科技有限公
司董事、北京泰策科技有限公司董事。
截至本公告披露之日，徐少璞先生直接持有公司股份 344,852 股，占公司总
股本的 0.12%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
北京东方通科技股份有限公司
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
不属于失信被执行人。
3、曲涛，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
电子科技大学电子工程专业，本科学历，学士学位。2009 年 7 月至今，历任公
司全资子公司北京微智信业科技有限公司副总经理、总经理、董事长。2018 年 7
月起，任公司全资子公司北京惠捷朗科技有限公司执行董事。现任公司董事、总
经理。
截至本公告披露之日，曲涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。
4、张春林，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
中国海洋大学计算机软件专业，本科学历，硕士学位。张春林先生 2001 年 3 月
至 2011 年 4 月，任上海欣方智能通信有限公司技术总监；2011 年 5 至 2016 年 1
月，任深圳优网科技有限公司副总经理，兼任北京优网助帮信息科技公司总经理；
2017 年 7 月至今任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司副总经理。现任
公司副总经理。
截至本公告披露之日，张春林先生未持有本公司股份，与公司 5%以上股份
北京东方通科技股份有限公司
的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行
人。
5、陈乔，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天
津大学通信专业，本科学历，学士学位。2014 年 1 月至 2016 年 9 月，任艺俪源
云印刷有限公司副总经理、技术总监；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，任恒安嘉
新（北京）科技股份公司解决方案中心副经理；2019 年 6 月至今，任公司解决
方案中心技术总监。
截至本公告披露之日，陈乔先生不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；陈乔先生不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
6、韩静，女， 1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
学士学位。2002 年 2 月起就职公司，2010 年开始全程参与协助公司改制及上市
工作，2014 年 1 月至今任公司证券事务代表。
韩静女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深
北京东方通科技股份有限公司
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司章程》等相关法律、法规的任职条件。
截至本公告披露之日，韩静女士不持有本公司股份，与公司 5%以上股份的
股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
