东方通：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议2020-01-17
北京东方通科技股份有限公司
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2020-002
北京东方通科技股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第一期员
工持股计划第一次持有人会议于2020年1月17日14时，在公司会议室以现场和通
讯结合的方式召开。本次会议由董事会秘书、董事徐少璞先生召集，由董事长黄
永军先生主持，应出席持有人18人，实际出席持有人18人，代表员工持股计划份
额8,000万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程
序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，会议审议通过
如下议案：
1、审议通过了《关于设立北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会的议案》。
根据《北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》规定，
本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代
表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员
会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
根据参与公司第一期员工持股计划的董事、高级管理人员承诺“放弃因参与
员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃
作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且
承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人黄永军先生、徐少璞先生、曲涛先生、
张春林先生未参与本次表决。
北京东方通科技股份有限公司
表决结果：同意5,200万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数
的100%；反对0份；弃权0份。
2、审议通过了《关于选举北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会委员的议案》。
选举韩静女士、李忱先生、吴志辉女士为公司本次员工持股计划管理委员会
委员，任期为公司本次员工持股计划的存续期。其中韩静女士为员工持股计划管
理委员会主任。任期与员工持股计划存续期一致。
管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员均
不为持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人
员，且与前述主体不存在关联关系。
根据参与公司第一期员工持股计划的董事、高级管理人员承诺“放弃因参与
员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃
作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且
承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人黄永军先生、徐少璞先生、曲涛先生、
张春林先生未参与本次表决。
表决结果：同意5,200万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数
的100%；反对0份；弃权0份。
3、审议通过了《关于授权北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计
划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
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（4）负责员工持股计划的清算和利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项；
（6）公司以配股、增发、可转债等方式融资时，商议是否参与融资、参与
方式及资金的解决方案，并提交持有人会议审议；
（7）负责与资产管理机构的对接工作；
（8）代表或委托公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（9）持有人会议授权的其他职责。
根据参与公司第一期员工持股计划的董事、高级管理人员承诺“放弃因参与
员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃
作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且
承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人黄永军先生、徐少璞先生、曲涛先生、
张春林先生未参与本次表决。
表决结果：同意5,200万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数
的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司 董事会
2020 年 1 月 17 日
