上海安硕信息技术股份有限公司

                     独立董事王蔚松 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：
       本人作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，
勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董
事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对
各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事
及各专业委员会委员的作用。现就本人 2018 年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
       2018 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获
取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各
项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
       2018 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
会议类型          会议召开次数   亲自出席次数    委托出席次数   缺席次数
   董事会                    5               5              0               0

  股东大会                   2               2              0               0
       2018 年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程
序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公
司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
       2018 年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
序号     发表独立意见时间              发表独立意见事项              意见类型
                       1、关于制定公司股东未来三年分红回报规划

                       （2017-2019）的独立意见

                       2、2017 年度利润分配预案的独立意见

                       3、2017 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

                       4、关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见

                       5、董事、高级管理人员薪酬制度的独立意见

                       6、关于拟注销部分已授予股票期权的独立意见
                       7、关于聘任公司副总经理的独立意见
                       8、关于 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见
                       9、关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见

                       10、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品

                       的独立意见
 1        2018.04.17                                                     同意
                       11、关于员工通过合伙企业拟持有北京宏远贵德科技

                       有限公司少数股权暨关联

                       交易的独立意见

                       12、关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股

                       份有限公司拟解散清算的

                       独立意见

                       13、关于转让参股公司上海综安金融信息服务有限公

                       司股权的独立意见

                       14、关于公司会计政策变更的独立意见

                       15、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用

                       公司资金情况的独立意见

                       1、关于控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司减

                       资的独立意见
 2        2018.09.10                                                     同意
                       2、关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份

                       有限公司拟清算解散并注销进展的独立意见

     以上事项的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、对公司进行现场检查的情况
    2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主
要子公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况，并通过电话、邮件等多种
方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉
公司重大事项及经营决策的进展情况。
四、专门委员会履职情况
    本人作为公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会召集人，在职期
间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况：
    本人作为公司审计委员会召集人，在任职期间，主持了审计委员会的日常会
议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部
审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。审计委员
会按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，仔细
审阅相关资料，确定了审计机构进场审计的时间及 2018 年度财务报告的审计计
划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发
现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司 2018 年度
报告的高质、高效披露提供了有利保障。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在任职期间，主持并参与了
薪酬与考核委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事和高级管理人员 2018 年度的薪酬
发放情况进行了审核。
五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露
工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决
策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部
控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有
效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
    本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各种规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相
关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作
    1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
    3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2018 年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障
了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司
独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任
时间不得超过六年，公司已于 2019 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议
审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》, 我已不再担任公司第三
届独立董事及董事会下设各专门委员会所有职务。
    希望公司在董事会领导下，未来继续稳健经营、规范运作、创新发展，增强
公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值
而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我履行职责的
过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
    特此公告
                                            上海安硕信息技术股份有限公司
                                                        独立董事：王蔚松
                                                         2019 年 4 月 23 日