证券代码：300381            证券简称：溢多利            公告编号：2017-101




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                   关于终止非公开发行股票事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 8
日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行
股票事项的议案》，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，现将相关情况公
告如下：
    一、本次非公开发行股票的基本情况
    公司 2017 年 1 月 13 日召开的第五届董事会第二十六次会议、2017 年 4
月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行
A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行
股票募集资金总额不超过人民币 108,569.30 万元（含本数），扣除发行费用后
将全部用于“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”、“年产 20,000 吨生物酶
制剂项目”、“年产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”、“药物制剂系列产品建设
项目”和“收购长沙世唯科技有限公司 51%股权项目”。
    2017 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，更新了相关财务数
据及本次募投项目的备案和环评等情况，并于 2017 年 5 月 17 日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。
    2017 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行
股票的定价原则、发行数量上限、限售期等进行了修订，并于 2017 年 8 月 29
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《广东溢多利生物科技股
份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。
    自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等
一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司于 2017 年 5 月 23 日
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170928 号） ，
于 2017 年 6 月 26 日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（170928 号）。
    二、终止本次非公开发行股票事项的原因
    鉴于本次非公开发行股票方案制定以来，资本市场诸多因素发生了较大变
化，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，
并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。
    三、终止本次非公开发行股票的审议程序
    2017 年 9 月 8 日，公司分别召开了第五届董事会第三十八次会议和第五
届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的
议案》。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立
意见。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提
交公司股东大会审议。
    四、本次终止非公开发行股票对公司的影响
    公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行 A 股股票事项，主要是基于
近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决
策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第三十八次会议决议；
    2、第五届监事会第二十八次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
            董事会
      二○一七年九月九日