溢多利：2017年第五次临时股东大会决议公告2017-09-14
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-104
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间：2017 年 9 月 12 日-2017 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年
9 月 12 日 15:00 至 2017 年 9 月 13 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长陈少美先生
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2017 年 9 月 6 日（星期三）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表
公司股份数 202,736,201 股，占公司股份总数的 49.8423%。其中：现场出席本
次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表公司股份数 202,736,201 股，占公司
股份总数的 49.8423%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 0 人。
中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共
4 人，所持股份合计 43,880,000 股，占公司股份总数的 10.7878%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
关联股东李洪兵先生回避表决。
总表决情况：
同意 190,599,194 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 43,880,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2017
年第五次临时股东大会的法律意见。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月十四日
