证券代码：300381            证券简称：溢多利           公告编号：2017-107




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                   第五届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十九次会议于 2017 年 9 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会
议通知于 2017 年 9 月 15 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于向民生银行珠海分行申请授信额度的议案》。
    因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请总额
不超过人民币 9000 万元的集团综合授信额度，期限 1 年，品种为短期流动资
金贷款、银行承兑汇票、理财产品。其中公司可用授信额度为人民币 5000 万
元整，由子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司、控股股东珠海市金大地投资
有限公司和实际控制人陈少美先生提供连带责任保证担保；控股子公司湖南新
合新生物医药有限公司可用授信额度为 4000 万元整，由公司、北京市科益丰
生物技术发展有限公司、湖南成大生物科技有限公司、实际控制人陈少美先生
及股东刘喜荣先生共同提供连带责任保证担保，公司 2017 年第五次临时股东
大会审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该项
担保在上述审议通过的担保授信额度内，无需另行提交股东大会审议。
    关联董事陈少美先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。




                                  广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                 董事会
                                           二○一七年九月二十七日