广东溢多利生物科技股份有限公司

               独立董事关于第六届董事会第一次会议

                         相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广东溢多利生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本
着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届
董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司总裁的独立意见
    经认真审查陈少美先生相关教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相
关资料，我们一致认为：公司本次聘任的总裁人选符合相应岗位职责的要求，其
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规
范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司本次聘任总裁
的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。 综
上，我们一致同意公司聘任陈少美先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满之
日止。
    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经认真审阅周德荣先生的履历，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》第 3.2.3 条以及
其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。周德荣先生的
提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们一致同意公司聘任周德荣先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事
会届满之日止。
    三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经认真审阅周德荣先生、李著先生、杜红方先生、冯国华先生、李谏垣先生、
朱杰明先生、丁思亮先生的简历及相关资料，我们认为被聘任人具备担任公司高
级管理人员的资格和胜任能力，符合所聘岗位的职责要求，且均不存在《公司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修
订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规范
性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人
员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上， 我们一致同意聘任周德荣先生、李著先生、杜红方先生、冯国华先生、
李谏垣先生、朱杰明先生、丁思亮先生为公司高级管理人员，任期至第六届董事
会届满之日止。


    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意
见签署页）




   独立董事：




        王一飞               李安兴                  朱祖银




                                           二○一七年十一月十八日