证券代码：300381           证券简称：溢多利           公告编号：2017-128




                   广东溢多利生物科技股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于 2017 年 12 月 15 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于为全资孙公司可转股债权提供担保的议案》。
    公司于 2017 年 12 月 28 日与津市两湖生物医药园创业投资基金（有限合
伙）（以下简称“两湖基金”）签订了《关于湖南康捷生物科技有限公司之投资
协议》，湖南康捷生物科技有限公司（以下简称“康捷生物”）为公司全资子公
司湖南格瑞生物科技有限公司之全资子公司，两湖基金向康捷生物以可转股债
权方式投资人民币一亿元，用于康捷生物年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项
目，公司及公司股东珠海市金大地投资有限公司、刘喜荣先生、李洪兵先生为
该笔可转债本金、利息等共同承担连带还款义务。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资孙公司可转股债权提供
担保的公告》（公告编号：2017-129）。
    关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。
    公司之控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）
因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司津市支行申请借款人民币一
亿元，期限五年，公司为鸿鹰生物该笔借款提供连带责任保证。该担保额度包
含公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于为控股子公司借款提供担
保的议案》中的 3000 万元担保额度。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2017 年 1 月 15 日(星期一)下午 2:30 在公司三楼会议
室 召 开 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                             广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二○一七年十二月二十九日