证券代码：300381             证券简称：溢多利               公告编号：2018-002




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
     现场会议时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:30
     网络投票时间：2018 年 1 月 14 日-2018 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年
1 月 14 日 15:00 至 2018 年 1 月 15 日 15:00 的任意时间。
     2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
     5、会议主持人：董事长陈少美先生
     6、表决方式：
     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
     （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
    7、股权登记日：2018 年 1 月 8 日（星期一）
    8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》等相关规定。


    二、会议出席情况
    1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表
公司股份数 185,494,094 股，占公司股份总数的 45.6034%。其中：现场出席本
次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表公司股份数 185,490,094 股，占公司
股份总数的 45.6024%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 2 人，
代表公司股份数 4,000 股，占公司股份总数的 0.0010%。
    中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共
6 人，所持股份合计 43,879,000 股，占公司股份总数的 10.7876%。
    2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席
或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
    审议通过《关于为全资孙公司可转股债权提供担保的议案》。
    关联股东珠海市金大地投资有限公司回避表决。
    总表决情况：
    同意 43,875,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对 2,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 2,000 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0045%。
    中小股东表决情况：
    同意 43,875,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9909%；反对 2,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 2,000 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0045%。
    本议案表决通过。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以
及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。


    五、备查文件
    1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2018
  年第一次临时股东大会的法律意见。




                                       广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○一八年一月十六日