证券代码：300381           证券简称：溢多利            公告编号：2018-100




                   广东溢多利生物科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2018 年 10 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2018 年 10 月 4 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    审议通过《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下
简称“新合新”）拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金
大地”）借款不超过人民币 1,000 万元用于补充流动资金，借款期限半年，借
款利率为年利率 7.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。
    金大地目前持有公司股票 141,615,094 股，占公司总股本的 34.82%，是
公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易。
    关联董事陈少美回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公
司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
            董事会
     二○一八年十月十六日