股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                       公告编号：2019-090
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                 第六届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十二次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2019 年 10 月 17 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议。会议由董事陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    经审议，董事会认为：《公司 2019 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年第三季度报告全文》。
    根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
            董事会
     二○一九年十月二十九日