股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                        公告编号：2020-035
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
             第六届董事会第三十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十七次临时会议于 2020 年 3 月 24 日在公司三楼会议室以现场表决方式召
开。会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
    审议通过《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司原定于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司
非公开发行股票的相关事项。2020 年 3 月 20 日，中国证监会发布了《发行监管
问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》
（以下简称“监管问答”）。《监管问答》中对战略投资者的认定、引入战略投资
者的决策程序及信息披露要求等进行了详细规定，公司董事会需要对本次非公开
发行的部分事项按《监管问答》的规定进行梳理并充分论证，而相关事项的论证、
准备及信息披露的完善均需一定时间，为保证本次非公开发行符合监管机构的最
新规定，同时亦为保障广大投资者特别是中小股东的利益，董事会经审慎研究，
决定取消原定于 2020 年 3 月 30 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             广东溢多利生物科技股份有限公司
                          董事会
                     2020 年 3 月 25 日