证券代码：300381            证券简称：溢多利
                                                       公告编号：2020-038
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
               第六届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
三十一次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2020 年 3 月 16 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议
应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，
以投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
    为满足子公司经营发展需要，公司 2020 年拟为控股子公司湖南鸿鹰生物
科技有限公司及其子公司、湖南新合新生物医药有限公司及其子公司以及公司
全资子公司河南利华制药有限公司、湖南科益新生物医药有限公司向银行申请
授信累计提供担保额度 78,000 万元。本次担保具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度
的公告》。
    监事会认为：本次担保事项充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需
求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高
公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险处于公
司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易
所相关法规要求。监事会同意关于 2020 年度为子公司提供担保额度的事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向渤海银行中山分行申请授信额度的议案》。
    公司因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超
过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大
地投资有限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美
先生将为该笔授信提供连带责任保证。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                      广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 3 月 28 日