证券代码：300382           证券简称：斯莱克           公告编号：2019-093



                     苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况 ：
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议于 2019 年 10 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2019 年 10 月 15 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议
表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
    公司《2019 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站上的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，
授信期限 1 年，具体内容如下：

                     授信银行                            授信额度
       宁波银行股份有限公司苏州东吴支行               6,000 万人民币

         兴业银行股份有限公司苏州分行                 10,000 万人民币

       花旗银行（中国）有限公司上海分行                 350 万美元

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。


             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                2019 年 10 月 22 日