斯莱克:第四届监事会第十二次会议决议公告2019-10-22
证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-094
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况 :
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二
次会议于 2019 年 10 月 21 日上午 10:30 时在公司会议室以现场方式召开,会议
通知已于 2019 年 10 月 15 日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会
的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,
表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、 监事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站上的公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2019 年 10 月 22 日