证券代码：300382           证券简称：斯莱克           公告编号：2020-003



                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况 ：
   苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

次会议于 2020 年 1 月 19 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2019 年 1 月 14 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》
    基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股
计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《第二期员
工持股计划（草案）》的规定，于 2020 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有

人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，延长至 2020
年 8 月 31 日届满。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未
出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
    《关于公司第二期员工持股计划延期的公告》详见中国证监会指定创业板信

息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，
授信期限 1 年，具体内容如下：

                    授信银行                         授信额度（万元）

                 中信银行吴中支行                         10,000

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

    2、《关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                        2020 年 1 月 20 日