证券代码：300383          证券简称：光环新网        公告编号：2019-063


                    北京光环新网科技股份有限公司

              第四届监事会 2019 年第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019

年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 15 日下午 2 点在北京市
东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知
已于 2019 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席会议的监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要；

    监事会全体监事认为：《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019 年半年度报告》及其摘要真实、
准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年半年度
报告》及其摘要，《关于披露 2019 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司

指定的信息披露媒体：证券时报。
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    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和公司《募集资金使用管理制
度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2019 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    同意公司根据财会〔2019〕6 号有关要求对财务报表格式进行调整。

    监事会全体监事认为：本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定，符

合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，
同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变

更的公告》。

    表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

    三、备查文件

    1、第四届监事会 2019 年第三次会议决议；

    2、《2019 年半年度报告》及其摘要；


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3、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。




                               北京光环新网科技股份有限公司监事会

                                                   2019 年 8 月 15 日




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