证券代码：300384     证券简称：三联虹普     公告编号：2019-060


            北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
          关于公司第三届董事会第三十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十次会议于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘

迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知于 2019 年 9 月 12 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
    经公司第三届董事会第三十次会议充分审议，一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》

    经审议，董事会通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》，并根据公司 2018 年第四次临时股东大会授权及《2018 年限制性

股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售股份上市流通相关事宜。具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    董事张建仁、韩梅为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票


    特此公告。




                                       北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2019 年 9 月 17 日


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