证券代码：300384          证券简称：三联虹普             公告编号：2019-088



             北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
             关于公司第四届董事会第二次会议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪
董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知于 2019 年 12 月 4 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
    经公司第四届董事会第二次会议充分审议，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

    经审议，董事会通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，
同意在确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，将公司（含子公司）购买理财
产品额度提高至 80,000 万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过
之日起一年内有效。此议案尚需经股东大会审议批准。
    独立董事对此议案发表了明确同意意见。
    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意

公司于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2019 年第二次临时股
东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
    特此公告。
                                       北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2019 年 12 月 9 日

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