证券代码：300385         证券简称：雪浪环境          公告编号：2019-069


                 无锡雪浪环境科技股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

 五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00
 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 3 日以通
 讯方式发出，本次会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中现场表决
 4 人，董事周国忠先生、沈同仙女士、周新宏先生以通讯方式表决。会议由董事

 长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、
 有效。经董事认真审议，通过如下决议：

 一、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》

     董事会认为：《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》真实、准
 确、全面的反映了公司 2019 年上半年的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

     《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》详见创业板指定信息
 披露网站巨潮资讯网。

     赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
 行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了明
确同意的独立意见。

    《关于公司会计政策变更的公告》和独立董事独立意见详见创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网。

    赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于调整高级管理人员基本薪酬的议案》

    董事会认为：调整后的高级管理人员基本薪酬更有利于调动其积极性，亦更
符合市场行情，因此，同意此次对高级管理人员基本薪酬的调整。独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见。

    独立董事独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

    赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    特此公告。




                                 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 14 日