证券代码：300386           证券简称：飞天诚信           公告编号：2019-020




                    飞天诚信科技股份有限公司
         关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2019 年 4 月 19 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天
诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人送达和
电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及公司章程的规定。
     二、监事会会议决议情况
     本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下
议案：
         1、 《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》及其摘
要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2018 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司《2018 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日中国
证监会指定的信息披露网站的公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


         2、 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日中国证监会指定的信息


                                      1
披露网站上的公告。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


         3、 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
       经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司 2018 年度的财
务及经营成果。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


         4、 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
       2018 年，经天职国际会计师事务所审计，公司 2018 年度母公司的净利润为
98,366,826.34 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为
88,530,143.71 元。公司拟以 2018 年度实现的可供分配利润的 23.61%向股东分
配现金股利。公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 418,044,000
股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），总计 20,902,200 元。本利润
分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。。
       公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股
东的即期利益和长远利益，《2018 年度利润分配方案》符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


         5、 《关于<2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
       监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募
集资金的使用符合募投项目的综合需要。募集资金的使用未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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        6、 《关于公司<2018 年度内部控制自我评估报告>的议案》；
       公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其
他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行，并不断完善；公司
已建立较为完善的内部控制制度，内部审计部门及人员配备齐全到位；公司生产
经营管理各个方面都有相应的规章制度，在公司运行中均能够得到切实执行，公
司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        7、 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
       经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度审计机构。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。


        8、 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
       经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计
提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        9、 《关于会计政策变更的议案》；
       经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        10、 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
       经审核，公司监事会认为：公司预计的与关联方的日常关联交易符合公司正

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常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议
及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公
司和股东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                        飞天诚信科技股份有限公司 监事会
                                                  2019年4月23日




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