证券代码：300388         证券简称：国祯环保        公告编号：2018-170


             安徽国祯环保节能科技股份有限公司
                    关于补选公司董事长的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2018年11月5日召开第六届董事会第四十七次会议，会议审议并通过了《关于补
选公司董事长的议案》。同意选举公司董事李泓萱女士为公司第六届董事会董事
长，同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。
    公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    李泓萱女士与公司实际控制人李炜先生系父女关系。简历详见附件。


    特此公告。


                              安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
                                           二〇一八年十一月五日
附件：
    李泓萱女士简历：
    女，1970年4月出生，中国籍，1991年毕业于合肥工业大学，大专学历。2001
年至2010年任深圳国祯环保科技股份有限公司总经理；2009年任安徽国祯书院第
一届副院长；2010年居澳洲墨尔本创办墨尔本孔子书院；2014创办墨尔本传统文
化教育学会；2017年创建中澳文化交流基金会，同时创办墨尔本效谦东西方经典
早教中心。
    李泓萱女士现任安徽国祯集团股份有限公司第八届董事局执行主席、董事；
国祯置业有限公司董事；北京国祯教育科技股份有限公司总经理；从2018年8月
22日起任公司董事。
    截止本公告披露日，李泓萱女士未持有公司股份，系公司实际控制人李
炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形；不属于失信被执行人。