证券代码：300388          证券简称：国祯环保        公告编号：2019-035


             安徽国祯环保节能科技股份有限公司
 关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担
                              保的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）
于 2019 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第五十三次会议，会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权表决通过了《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷
款提供担保的议案》。
    被担保人道真自治县环球灏创环保科技有限公司（以下简称“环球灏创”）
为本公司控股子公司，为满足遵义市道真自治县乡镇污水处理厂（站）及县城二
期污水处理厂配套建设工程PPP项目建设等需要，公司决定为环球灏创申请人民
币18,400万元项目贷款提供连带责任保证担保。
    根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,
“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担
保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总
额为283,212.08万元（不含本次担保）,截止至2018年12月31日公司经审计的归
属于母公司净资产为222,248.42万元；且被担保公司环球灏创截止去年底资产负
债率超过了70%，因此该议案需提交股东大会审议。
    待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相
关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及
担保协议为准。

二、被担保人基本情况
    公司名称：道真自治县环球灏创环保科技有限公司
    成立时间：2016年7月14日
    注册资本：2,000.00万元
    住     所：贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区1166栋（县
医院旁）
    法定代表人：严洪灏
    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（节
能环保技术开发、技术咨询、技术转让；合同能源管理服务；环保工程设计、施
工；城市污水处理、中水回用。）。
    与本公司关系：控股子公司
    股东构成及控制情况：
             股东名称               出资额（万元）      出资比例（%）
安徽国祯环保节能科技股份有限公司        1,600.00            80.00
四川灏创环保节能科技股份有限公司         300.00             15.00
宜宾环球节能服务有限公司                 100.00              5.00
               合计                     2,000.00            100.00
    四川灏创环保节能科技股份有限公司的主要股东：
             股东名称               出资额（万元）      出资比例（%）
四川灏创建筑有限公司                    1040.00             40.00%
严洪灏                                   520.00             20.00%
李阳                                     390.00             15.00%
蒋东                                     338.00             13.00%
蒋银玲                                   312.00             12.00%
               合计                     2,600.00            100.00
    宜宾环球节能服务有限公司的主要股东：
             股东名称               出资额（万元）      出资比例（%）
四川省宜宾环球集团有限公司              1,000.00            100.00
合计                                     1,000.00                   100.00


       环球灏创财务状况及经营情况：
                                                                  单位：万元
                                 财务状况
项目                                        2018 年 12 月 31 日
资产总额                                                              18,910.29
负债总额                                                              17,345.54
其中：银行贷款总额                                                           0.00
        流动负债总额                                                  17,345.54
净资产                                                                 1,564.75
                                 经营情况
项目                                        2018 年 12 月 31 日
营业收入                                                                      0.00
利润总额                                                                     -4.77
净利润                                                                       -4.77
       环球灏创项目公司，截至2018年12月31日，资产总额为18,910.29万元，净
资产为1,564.75万元，2018年净利润为-4.77万元（数据未经审计）。

三、担保的主要内容

       公司为环球灏创向银行申请人民币18,400万元项目贷款提供连带责任保证
担保，担保期限为不超过20年（贷款银行待定）。

四、董事会意见

       董事会认为本次担保主要是为了满足遵义市道真自治县乡镇污水处理厂（站）
及县城二期污水处理厂配套建设工程 PPP 项目建设等需要，上述担保符合公司整
体利益。环球灏创为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明
显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
       被担保公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股份，此次担保由公司提
供全额担保，道真自治县环球灏创环保科技有限公司其他股东不提供同比例担保，
鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一
般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和
公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。

五、独立董事意见

    环球灏创为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为环球灏创申请办理18,400万元
项目贷款提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对外担保总额283,212.08万元（不含本次担保），公司
所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止至2018年12月31
日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,公司累计担保总额超过
了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，
无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、其他

    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。

八、备查文件

    1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
                      二〇一九年四月二十五日