证券代码：300388           证券简称：国祯环保        公告编号：2019-070


                 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

                第六届董事会第五十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 17 日上午 09:00 在公司
1611 第一会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，
应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    本次会议通知于 2019 年 7 月 12 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
       一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
                                            二〇一九年七月十七日