安徽国祯环保节能科技股份有限公司

            独立董事关于第六届董事会第六十五次会议

                        相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国
祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的
立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事

项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第六十五次会议的相关事项
发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有

效。经核查，公司聘任李祥华先生为公司副总经理，兼任水务运营事业部总经理；
聘任徐辉先生为公司副总经理，兼任公司全资子公司安徽安昕建设工程有限公司
执行董事、环境工程事业部总经理。李祥华先生、徐辉先生具备了相关法律法规
和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创板股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情

形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。本次公司高级管理人员的聘
任，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意公
司聘任李祥华先生、徐辉先生为公司副总经理。


                                      独立董事：任德慧 叶蜀君     俞汉青

                                             二〇二〇年一月二十二日