证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2020-033
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24
日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2019年度股东大
会的通知》（公告编号：2020-020）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月20日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20
日上午09：15-5月20日下午15：00 期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室
5、会议主持人：董事长 李松珊女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 288,923,109 股，占上市公司总
股份的 42.5195％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 217,576,184 股，
占上市公司总股份的 32.0197％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 71,346,925
股，占上市公司总股份的 10.4998％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 361,300 股，占上市公司总股份
的 0.0532％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 361,300 股，占上市公
司总股份的 0.0532％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进
行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2019 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2019 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
2019 年，公司实现营业收入 41.70 亿元，同比增长 4.08%；归属于上市公司
股东的净利润 3.26 亿元，同比增长 16.25%；经营活动产生的现金流量净额 8.07
亿元，同比增加 7.60%；每股收益为 0.54 元。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现的净利
润为 197,305,358.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2019 年度
母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 19,730,535.84 元后，加上年初未分
配利润 391,369,047.81 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为
503,065,210.29 元，资本公积余额为 1,477,384,544.32 元。
公司以未来实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。本年度不送红股，不以
公积金转增股本。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司
股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2020 年度公
司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下：
（1）独立董事津贴按照 6 万元/年（税前）发放；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2020 年不在公司领取薪酬；在公司担
任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应
的报酬，不领取董事职务报酬。
（3）公司董事、高级管理人员 2020 年的薪酬水平与业绩考核挂钩。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》
2020 年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，
不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职
岗位领取相应的报酬，不领取监事职务报酬。公司监事薪酬水平与业绩考核相关。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于确认2019年部分日常关联交易及预计2020年日常关联
交易的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于确认 2019 年部分日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的公告》。
总表决情况：
同意 71,319,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的公告》。
总表决情况：
同意 71,319,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。大信所担任公司审计机
构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的
发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度
尽职尽责维护股东的合法权益。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司提供担保额度的公告》。
总表决情况：
同意 288,895,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对
27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 333,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3056％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6944％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李冲、侯婕律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年度股东
大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公
司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月二十日
