证券代码：300389          证券简称：艾比森            公告编码：2018-065



                 深圳市艾比森光电股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2018 年 9 月 14 日在公司 20 层 A 会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9
名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2018 年 9 月 11
日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召
开合法、有效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理丁彦辉先生提名
推荐及提名委员会资格审核，董事会同意聘任丁崇彬先生、罗艳君女士为公司副
总经理，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司此次在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于聘任副总经理的公告》。
    特此公告。




                                             深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 9 月 14 日
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附件：丁崇彬先生简历
    丁崇彬先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理
工大学软件工程专业，深圳大学工商管理硕士学位。2010 年 1 月入职本公司，
先后担任公司销售管理部经理、信息化管理部经理和 IT 总监等职务，现任公司
副总经理。
罗艳君女士简历
    罗艳君女士：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南师
范大学公共关系专业，同济大学工商管理硕士学位。2007 年 12 月入职本公司，
先后担任非洲市场总监、亚非拉总监、亚太业务区总监和亚太业务二区总经理等
职务，现任公司副总经理。




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