证券代码：300389            证券简称：艾比森           公告编码：2018-075



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司 20 层 A 会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9
名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2018 年 10 月
25 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议召开合法、有效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
       一、审议通过《2018 年第三季度报告》
    经审议，董事会认为公司编制的《2018 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2018 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年第三季度报告》。
       二、审议通过《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    经审议，董事会认为本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状
况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及
公司实质关联单位和关联人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
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    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
    三、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
    经审议，董事会认为本次对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规
定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
公司财务报表格式变更的公告》。
    四、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    经审议，董事会认为本次会计估计变更符合相关法规的规定，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生
影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
会计估计变更的公告》。
    五、审议通过《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一
个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》
    公司于 2017 年推出《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”），股票期权和限制性股票首次授予日为 2018 年 9 月
21 日。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》首次授予第一个行权/解除
限售期行权/解除限售条件已成就，除 17 名激励对象因离职和 19 名激励对象因
业绩考核未达标不满足行权/解除限售条件外，董事会同意首次授予股票期权的
其他 260 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 676,920 份，行权价
格为 13.63 元/份，首次授予限制性股票的其他 161 名激励对象在第一个解除限
售期可解除限售限制性股票数量为 309,224 股。
    董事李海涛、赵凯为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与

                                   2
了表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可
行权/解除限售的公告》。


    特此公告。


                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 10 月 29 日




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