证券代码：300389           证券简称：艾比森         公告编码：2018-085



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
                      关于设立会务公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次对外投资属于公司总经理审批权限，根据《公司章程》、《对外投
资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东
大会审议。
    2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于日前
完成了子公司设立的工商注册登记，现将本次对外投资事项公告如下：
    一、对外投资概述
    1、投资标的名称：深圳市艾比森会务股份有限公司（以下简称“艾比森会
务公司”或“会务公司”）
    2、投资金额：艾比森会务公司注册资本为人民币 5,000 万元。其中，艾比
森以货币出资人民币 4,500 万元，占全部注册资本的 90%，深圳市艾比森投资有
限公司以货币出资人民币 500 万元，占全部注册资本的 10%。
    二、出资方的基本情况
    1、深圳市艾比森光电股份有限公司
    （1）统一社会信用代码：91440300731127582R
    （2）企业类型：上市股份有限公司
    （3）法定代表人：丁彦辉
    （4）注册资本：人民币 31,965.0445 万元
                                   1
      （5）住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 A 座 18、19、20 层
      2、深圳市艾比森投资有限公司
      （1）统一社会信用代码：91440300MA5FDDCC0A
      （2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
      （3）唯一股东：深圳市艾比森光电股份有限公司
      （4）法定代表人：丁彦辉
      （5）注册资本：人民币 3,000 万元
      （6）住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 A 座 20 层
      三、投资标的的基本情况
      1、公司名称：深圳市艾比森会务股份有限公司
      2、公司类型：股份有限公司（非上市）
      3、董事长：张文磊
      4、法定代表人、总经理：李海涛
      5、注册资本：人民币 5,000 万元
      6、注册地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 A 座 1001
      7、经营范围：会议服务；承办展览展示活动；公关策划；企业形象策划；
文化活动策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代订酒店，代订机票；LED
显示屏、舞台灯光设备、音响视听设备、文化用品、工艺美术品的购销、租赁及
其他国内贸易；视听设备的维修；舞台灯光音响设计；计算机系统集成；营销顾
问；翻译服务；摄像服务；装潢设计；美术设计、动画设计；广告代理、发布；
信息咨询（不含中介服务）；企业管理培训；入境旅游业务；国内旅游业务；出
境旅游业务。
      8、出资方式及股权结构：

序号               股东名称             出资金额（人民币）   出资比例   出资方式

  1      深圳市艾比森光电股份有限公司       4,500 万元         90%        货币

  2        深圳市艾比森投资有限公司          500 万元          10%        货币


                                        2
合计               --                  5,000 万元        100%      --

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资设立艾比森会务公司的目的
    设立艾比森会务公司的目的是为将公司现有会务事业部的业务（含 LED 显示
屏酒店服务业务和会务服务业务）整体剥离到会务公司做准备，公司将尽快将会
务事业部的业务转至会务公司，使目前会务事业部的业务以会务公司的形式独立
运营，从而提升业务的管理和运营效率，做大做强该项业务。
    2、存在的风险及应对措施
    艾比森会务公司将面临是否能实现业务快速发展、会务公司独立经营与核
算、会务公司如何实现资产保值增值、出资方对会务公司管控等各方面的问题和
风险，针对上述问题和风险，艾比森作为控股方将加强对会务公司的财务、人员、
采购、运营等方面的日常监控，及时发现问题和提出改进措施，确保会务公司的
发展符合公司的发展战略。同时，会务公司也会组建优秀的团队，完善各项内控
和风险防范机制。
    3、对公司的影响
    设立艾比森会务公司承接和管理目前会务事业部的业务，符合公司业务长远
发展的需要，有利于提升业务的管理和运营效率，为股东创造良好的投资回报。
    本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 12 月 5 日




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