艾比森:关于聘任副总经理、董事会秘书的公告2019-03-14
证券代码:300389 证券简称:艾比森 公告编码:2019-024
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,经公司董事长、总经理丁彦辉先
生提名推荐及提名委员会资格审核,公司于2019年3月14日召开的第三届董事会
第二十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,董事会
同意聘任孙伟玲女士为公司副总经理、董事会秘书,任期与第三届董事会任期一
致。孙伟玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,深圳证
券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的议案
发表了同意的独立意见。孙伟玲女士简历及联系方式请见附件。
截至本公告披露之日,孙伟玲女士被分别授予限制性股票和股票期权20,000
股和20,000份。孙伟玲女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 14 日
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附件:孙伟玲女士简历及联系方式
孙伟玲女士:女,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,2001 年毕业于
武汉大学,本科学历,中级会计师。曾先后就职于 TCL 集团股份有限公司(股票
代码:000100.SZ)、深圳丹邦科技股份有限公司(股票代码:002618.SZ)、中国
资源交通集团有限公司(股票代码:00269.HK)。2015 年 7 月入职本公司,担任
财务管理部经理。现担任公司副总经理、董事会秘书。
孙伟玲女士联系方式:
1、联系电话:0755-28794126
2、联系传真:0755-28792955
3、电子邮箱:dm@absen.com
4、通信地址:广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园
一期 3 栋 A 座 20 层
5、邮政编码:518129
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