证券代码：300389            证券简称：艾比森           公告编码：2019-041



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于2019年4月26日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事7名，实际参加董事7名；公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年4月22日以邮件方
式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有
效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
       一、审议通过《2019 年第一季度报告》
    经审核，董事会认为公司编制的《2019 年第一季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2019 年第一季度报告》。
       二、审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的
议案》
    董事会同意公司及其控股公司在 2019 年度确保不影响正常生产经营的情况
下，合计使用最高额度不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动
性好的低风险的金融机构理财产品，购买理财产品的额度在 2019 年度内可以灵
活滚动使用。按照《上市规则》和《公司章程》的规定，本次申请使用自有闲置
                                     1
资金购买金融机构理财产品的额度未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股
东大会审批。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2019 年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。
       三、审议通过《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》
    董事会同意公司使用自有资金开展总额不超过 8,000 万美元的外汇金融衍
生品投资，上述投资额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使
用。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告》。
       四、审议通过《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分股
票期权第一个行权期可行权的公告的议案》
    公司于 2017 年推出《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”），预留部分股票期权首次授予日为 2018 年 3 月 19 日。根
据《激励计划》的相关规定，《激励计划》预留部分股票期权第一个行权期可行
权条件已成就，除 1 名因业绩考核未达标不满足行权条件外，董事会同意预留部
分股票期权的其他 10 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为
387,000 份，行权价格为 14.32 元/份。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分股票期权第一个行权期可
行权的公告》。
       五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据生产经营发展、公司业务类型需求以及配合客户付款需求，董事会同意

                                      2
公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额
度。同时，同意艾比森控股香港有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请不超
过 500 万美元授信额度，同意惠州市艾比森光电有限公司向中国银行股份有限公
司惠州分行申请不超过 5,000 万人民币授信额度，自授信协议签订之日起一年内
有效。按照《上市规则》和《公司章程》的规定，本次申请综合授信额度未达到
股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审批。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》。


    特此公告。




                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2019 年 4 月 26 日




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