证券代码：300390          证券简称：天华超净           公告编号：2018-062


                   苏州天华超净科技股份有限公司
           关于第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


    苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2018 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主
席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监
事 3 人。本次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

    与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

    1、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及《2018
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。同意通过公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
内容并对外报出。

    公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》 详见中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

    公司2018年半年度计提各项资产减值准备为11,204,805.80元；其中，计提坏
账损失1,187,080.77元，计提存货跌价损失1,800,025.68元，计提持有待售资产减
值损失4,179,199.35元，计提固定资产减值损失4,038,500.00元。
    经审核，监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据
充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允
地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备事项。

    公司发布的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                   苏州天华超净科技股份有限公司监事会

                                                 2018 年 7 月 24 日