证券代码：300390            证券简称：天华超净             公告编号：2019-069

                   苏州天华超净科技股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：00。

    2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12

月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
时间为 2019 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 26 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

    7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出 席的 总体 情况 ：通 过现 场和 网络 投票 的股 东 10 人， 代表 股份
268,300,571 股，占上市公司总股份的 48.6690％。其中：通过现场投票的股东 10
人，代表股份 268,300,571 股，占上市公司总股份的 48.6690％。通过网络投票的

股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
3,669,198 股，占上市公司总股份的 0.6656％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 3,669,198 股，占上市公司总股份的 0.6656％。通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席或列

席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

事候选人的议案》

    会议以累积投票方式选举裴振华、容建芬、陆建平、王珩为公司第五届董事

会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    1.01 选举裴振华先生为第五届董事会非独立董事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的

100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    1.02 选举容建芬女士为第五届董事会非独立董事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    1.03 选举陆建平先生为第五届董事会非独立董事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的

100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    1.04 选举王珩女士为第五届董事会非独立董事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
    会议以累积投票方式选举沈同仙、龚菊明为公司第五届董事会独立董事，任
期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    2.01 选举沈同仙女士为第五届董事会独立董事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    2.02 选举龚菊明先生为第五届董事会独立董事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的

100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

    会议以累积投票方式选举周新杰、陈雪荣为公司第五届监事会非职工代表监

事，与公司职工代表大会已选举产生的职工代表监事项燕共同组成公司第五届监
事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    3.01 选举周新杰女士为第五届监事会非职工代表监事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的
100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    3.02 选举陈雪荣先生为第五届监事会非职工代表监事

    总 表 决 情 况： 同 意 268,300,571 股， 占 出 席会 议 有表 决 权 股份 总 数 的

100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。表决结果为当选。

    四、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为本次
股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程
序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
   五、备查文件
   1、2019年第一次临时股东大会决议
   2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科

技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
   特此公告。



                                     苏州天华超净科技股份有限公司董事会

                                              2019 年 12 月 26 日