证券代码：300391           证券简称：康跃科技             公告编号：2019-011


                        康跃科技股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2019年3月29日以现场方式召开，会议通知已于2019年3月18日以书面或通讯方式
发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于 2018 年度监事会工作报告的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年度监事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    2、关于 2018 年度报告及摘要的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2018 年度报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2019）第 000147 号），报告客观、
公正。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、关于 2018 年度财务决算报告议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2018 年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2018
年度股东大会审议。

    4、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

   经公司 2018 年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
康跃科技股份有限公司母公司 2018 年度实现净利润 11,717,750.50 元。根据《公
司章程》规定：当年计提 10％的法定盈余公积金 1,171,775.05 元。截至 2018
年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 119,387,320.02 元，母公司年末资
本公积余额为 904,849,267.65 元。

   根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远
利益，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本议案如下：

   拟以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 23,355.7408 万股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利
1,167.79 万元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计
转增股本 11,677.8704 万股。转增后，公司总股本为 35,033.6112 万股，资本公
积余额为 788,070,563.65 元。上述利润分配预案符合《公司章程》等的相关规
定。

    表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

   5、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
   监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控
制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
   表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    2018年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。
    6、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。

    7、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公
司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的
实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；审议程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本
次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。

    8、关于 2018 年计提资产减值准备的议案。

    公司2018年度共计提资产减值准备11,102,512.07元，其中计提坏账准备
7,099,603.41 元 ， 计 提 存 货 跌 价 准 备 910,908.66 元 ， 计 提 商 誉 减 值 准 备
3,092,000.00元。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    关于2018年计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。

             康跃科技股份有限公司监事会
                   2019 年 3 月 29 日