康跃科技股份有限公司
                       2018 年度董事会工作报告


    2018 年，康跃科技股份有限公司（“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认
真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实
现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：
    一、总体经营情况
    2018 年，受国内外环境重大变化的影响，中国经济增长稳中趋缓，国民经济
运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。2018 年面对复杂严峻
的形势，公司董事会积极应对，严格执行股东大会决议，不断规范公司运作，年
内公司主要经营情况如下：
    1、全年实现营业总收入 88,102.24 万元，较上年增长 18.39%。
    2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 10,198.85 万元，较上年增长
46.29%；主要原因为公司增压器业务较上年同期有较大幅度增长，光伏设备业务、
光伏组件业务利润较上年同期均有较大幅度增长。
    3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 208,424.39 万元，归属于母公司
的所有者权益 143,513.23 万元，资产负债率为 31.31%。

   二、完善董事会决策机制，提高决策能力
    公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2018 年共计召开了六次董事会
会议，会议决议及执行情况如下：
   （一）2018 年 2 月 1 日，召开第三届董事会第十次会议，全体九名董事出席
会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
    1、关于设立全资子公司的议案。
    （二）2018 年 4 月 20 日，召开第三届董事会第十一次会议，全体九名董事出
席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
   1、2017 年度总经理工作报告的议案；
   2、2017 年度董事会工作报告的议案；


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   3、2017 年度独立董事述职报告的议案；
   4、2017 年度报告与摘要的议案；
   5、2017 年度财务决算报告的议案；
   6、2017 年度利润分配的议案；
   7、2017 年度内部控制自我评价报告的议案；
   8、2018 年度综合授信计划的议案；
   9、2018 年度研发项目计划的议案；
   10、2018 年度日常关联交易预计的议案；
   11、关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案；
   12、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
   13、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
   14、关于会计政策变更的议案；
   15、关于 2018 年第一季度报告的议案；
   16、关于修订公司章程的议案；
   17、关于提名冯军智先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
   18、关于聘任证券事务代表的议案；
   19、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

    （三）2018 年 5 月 14 日，召开第三届董事会第十二次会议，全体九名董事出
席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
    1、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案；
    2、关于为全资子公司提供担保的议案。
    （四）2018 年 8 月 17 日，召开第三届董事会第十三次会议，全体九名董事出
席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
   1、关于 2018 年半年度报告及摘要的议案；
   2、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
   3、关于调整第三届董事会有关专门委员会成员的议案。
   （五）2018 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第十四次会议，全体九名董事
出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：



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    1、关于 2018 年第三季度报告的议案；
    2、关于聘任公司总经理的议案。
    （六）2018 年 12 月 6 日，召开第三届董事会第十五次会议，全体九名董事出
席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：
    1、关于设立美国全资子公司的议案；
    2、关于调整公司组织结构的议案。
    三、落实股东大会决议，认真履行董事会职责
    2018年度，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水
平。本年度，公司共召开一次股东大会，会议召开情况如下：
    （一）2018 年 5 月 14 日，召开 2017 年年度股东大会，参加会议的股东（代
理人）共 3 名，所持（代理）股份 106,504,845 股，占公司总股份的 45.6%。符合
《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了
会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：
    1、关于2017年度董事会工作报告的议案；
    2、关于2017年度监事会工作报告的议案；
    3、关于2017年度报告与摘要的议案；
    4、关于2017年度财务决算报告的议案；
    5、关于2017年度利润分配的议案；
    6、关于续聘2018年度会计师事务所的议案；
    7、关于修订公司章程的议案；
    8、关于选举冯军智先生为第三届董事会非独立董事的议案。
   四、2018 年董事会开展的主要工作
    1、2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提高公司规范运作水平，不断
健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》
等规范性文件的规定和要求基本相符。
    2、规范关联交易，提升公司管理水平。董事会持续开展规范关联交易等工作，
有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证

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作用，确保公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制
人及其关联人保持独立，进一步规范了公司运作，有效的提升了公司的规范管理
水平。
    3、加强内部控制，推进公司规范运作。2018年度内，根据国家证券监管部门
颁布及更新的证券监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规
范运作。组织了公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能
及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”
的工作责任意识。
    4、公司董事会认真组织实施内外培训，公司董事、监事、高级管理人员通过
参加培训，提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，强
化了自律意识，增进了规范运作意识，树立科学管理理念，完善上市公司治理结
构，推动上市公司规范运作。
    5、按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息
披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外
发布定期报告、临时公告及相关文件共计一百余项，对公司经营情况、三会召开
与决议情况、对外担保等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合
法权益。
    6、公司重视投资者关系管理工作，与投资者积极互动。通过投资者专线、深
圳证券交易所“互动易”平台、业绩说明会与投资者调研等多种渠道增进投资者
对公司的了解，与广大投资者保持了良好的沟通。
   五、2019 年董事会主要工作任务
   1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项，分解落实公司发展战略。
   2、根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，
争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
   3、充分发挥上市平台优势，积极利用资本市场，探索节能环保新能源产业链
整合，提升公司综合竞争实力，打造先进的节能环保新能源的综合供应商。
   4、持续推进公司内控建设，规范公司各层级、各部门运营管理，建立高效的

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沟通渠道，为公司持续健康发展保驾护航。
   5、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平。公司董事会将继续按照
相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，进一步做好投资者关系管理工作，
依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，树立公司良好的资本市
场形象。


   各位董事，2019 年我们一定努力经营，持续发展，进一步提升公司的综合竞
争力，争取以更好的业绩回报广大投资者。




                                            康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 29 日




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