证券代码：300391          证券简称：康跃科技        公告编号：2019-023


                        康跃科技股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”“康跃科技”）第三届董事会第
十六次会议及第三届监事会第十一次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过
了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现将具体情况公告
如下：
    一、利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况
    经公司2018年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康
跃科技股份有限公司母公司2018年度实现净利润11,717,750.50元。根据《公司
章程》规定：当年计提10％的法定盈余公积金1,171,775.05元。截至2018年12
月31日，累计可供股东分配的利润为119,387,320.02元，母公司年末资本公积余
额为904,849,267.65元。
    根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远
利益，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
    拟以截至2018年12月31日的公司总股本23,355.7408万股为基数，向全体股
东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利1,167.79万
元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增5股，共计转增股本
11,677.8704万股。转增后，公司总股本为35,033.6112万股，资本公积余额为
788,070,563.65元。
    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分配计划及股东长期回报规划。
    二、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，
符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法
律法规的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益
的情况。
    三、其他说明
    本次利润分配预案需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            康跃科技股份有限公司董事会
                                                   2019年3月29日