证券代码：300391         证券简称：康跃科技         公告编号：2019-031

                       康跃科技股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019
年4月22日以现场加通讯方式召开，本次会议的通知于2019年4月10日以直接送达或电
子通讯方式送达各位董事。参加现场会议的董事8人，以通讯方式参加会议的董事1
人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军。本次会议应参与表决董事9人，实际
参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于2019年第一季度报告的议案；

    表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

    2019年第一季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于调整第三届董事会有关专门委员会成员的议案。

    因近期公司部分董事发生变更，董事长就第三届董事会有关专门委员会调整后的
人员组成向董事会提交意见如下，任期与第三届董事会任期一致。

    审计委员会

    主任：张涛

    委员：张扬军、陈慧勇

    表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



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特此公告。




                 康跃科技股份有限公司董事会
                       2019年4月22日




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