证券代码：300391           证券简称：康跃科技             公告编号：2019-032


                        康跃科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2019年4月22日下午4:30以现场方式召开，会议通知已于2019年4月10日以书面或
通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利
先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于 2019 年第一季度报告的议案
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2019 年第一季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。




    特此公告。

                                                 康跃科技股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 22 日