证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2019-057


                          康跃科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019
年8月13日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年8月2日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、张扬
军、路江涌及张涛。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于2019年半年度报告及摘要的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    2019年半年度报告及摘要于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于会计政策变更的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。

    3、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；

     公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名郭晓伟先生、冯军智先生、
宗军先生、郭伦海先生、郭伟先生及陈慧勇先生为第四届董事会非独立董事候选人
（简历见附件）。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候
选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，同意
关于公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。



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    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    4、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案；

    公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名张扬军先生、张涛先生、李
国祥先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期自股
东大会选举通过之日起三年。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选
人的任职资格、提名程序均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等的有关规定，同意关于公司第四届董事会独立董事候选人的提名，
并同意提交股东大会审议。

    本议案将提交股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事候选人需经深圳证
券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    5、关于修订公司章程的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    《关于修订公司章程的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    6、关于终止资产重组事项的议案；

    表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案通过。

    《关于终止资产重组事项的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    7、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                              康跃科技股份有限公司董事会
                                                         2019年8月13日

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附件：

    非独立董事候选人简历如下：
    1、郭晓伟先生：男，1979年5月生，大专学历，营销师。2004年5月至2010年8
月历任寿光市康跃增压器有限公司销售部经理、市场开发部经理、总经理助理；2010
年8月至2013年8月任公司副总经理；2013年8月至2016年8月任公司董事、总经理；
2016年8月至2018年10月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。
    目前郭晓伟先生未持有公司股份，是公司实际控制人郭锡禄先生之子，拟任董
事郭伟先生之弟，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任
职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于
“失信被执行人”，未发现郭晓伟先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关
职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任
职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
    2、冯军智先生：男，1960年12月生，本科学历，高级工程师。1983年8月至1985
年8月，在东北重型机械学院自动化系任教师；1985年9月至1991年6月，在秦皇岛
燕山大学计算机系任教师；1991年7月至1997年1月，在秦皇岛市华美光伏公司任党
办主任、销售科长；1997年2月至2000年1月，在北戴河无线电厂任技术副厂长；2000
年2月-2004年5月，在秦皇岛煤矿机械厂任厂长、书记；2004年6月至2017年6月，
在河北羿珩科技有限责任公司（曾用名秦皇岛市奥瑞特科技有限公司、河北羿珩太
阳能科技股份有限公司、河北羿珩科技股份有限公司）任副董事长；2017年6月至
今任河北羿珩科技有限责任公司董事长；现任河北羿珩科技有限责任公司董事长、
公司副董事长。
    冯军智先生与配偶张洁女士合计持有公司19,871,838股股票，冯军智先生与配
偶张洁女士属于公司5%以上的股东，冯军智先生为公司副总经理冯伟先生之父。除
上述外，冯军智先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清
算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现冯
军智先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国

                                    3
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
    3、宗军先生：男，1975年6月生，大专学历，中国注册会计师。2002年至2014
年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计员、高级经理、部门经理、
合伙人；2015年4月至2016年8月，任公司财务总监；2016年8月至2018年10月，任
公司董事、财务总监；现任公司董事、财务总监、总经理。
    目前宗军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际
控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，
也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院
网查询不属于“失信被执行人”，未发现宗军先生有《公司法》第146条规定不得担
任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的
有关规定。
    4、郭伦海先生：男，1964年3月生，大专学历，高级工程师。2001年12月至2010
年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼技术中心副主任、董事兼副总经理；
2010年8月至2014年12月任公司董事、副总经理；现任寿光市康跃投资有限公司董
事、公司董事。
    目前郭伦海先生是公司控股股东寿光市康跃投资有限公司的股东，通过寿光市
康跃投资有限公司持有公司约8,368,555股股份，目前在公司控股股东寿光市康跃
投资有限公司担任董事，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产
清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现
郭伦海先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
    5、郭伟先生：男，1977年12月生，本科学历。2005年3月至2006年6月任中国
联通潍坊分公司大客户部副经理；2006年7月至2008年7月任中国联通潍坊分公司市
区分公司副总经理；2008年8月到2013年5月历任中国电信潍坊分公司、潍城分公司

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副总经理、总经理；2013年12月至今历任康诺精工有限公司副总经理、公司副总经
理、康诺精工有限公司总经理、寿光市康跃投资有限公司总经理、河北羿珩科技有
限责任公司董事，现任寿光市康跃投资有限公司总经理。
    目前郭伟先生未持有公司股份，是公司实际控制人郭锡禄先生之子，公司董事
长郭晓伟先生之兄，目前在公司控股股东寿光市康跃投资有限公司担任总经理，除
上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，
也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院
网查询不属于“失信被执行人”，未发现郭伟先生有《公司法》第146条规定不得担
任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的
有关规定。
    6、陈慧勇先生：男，1983年11月出生，本科学历。自2006年7月至2019年4月
历任寿光市康跃增压器有限公司、康跃科技股份有限公司研发工程师、应用工程师、
销售业务经理、总经办主任、公司职工监事、康诺精工有限公司总经理等职务，现
任寿光市康跃投资有限公司副总经理、公司董事。
    目前陈慧勇先生未持有公司股份，目前在公司控股股东寿光市康跃投资有限公
司担任副总经理，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公
司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现陈慧勇
先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司
章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

    独立董事候选人简历如下：
    1、张扬军先生，男，1967年6月出生，博士学历，现任教育部长江学者特聘教
授，清华大学汽车工程系教授、博士生导师，清华大学发动机与特种动力研究中心
主任，汽车安全与节能国家重点实验室副主任，中国内燃机工业协会增压器分会副
理事长；2016年8月至今任公司独立董事。


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    目前张扬军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际
控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，
也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院
网查询不属于“失信被执行人”，未发现张扬军先生有《公司法》第146条规定不得
担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件
的有关规定。
    2、张涛先生，男，1962年10月出生，无永久境外居留权，本科学历，中共党
员，中国注册会计师，2013年6月获得独立董事资格证书。历任济南市第一商业中
专学校教师，山东财政学院会计系副主任、教务处副处长，山东财经大学教务处副
处长，现任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师。2017年11月至
今任公司独立董事。
    目前张涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际
控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，
也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院
网查询不属于“失信被执行人”，未发现张涛先生有《公司法》第146条规定不得
担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条
件的有关规定。
    3、李国祥先生，男，1965年7月出生，博士学历，历任山东工业大学助教、讲
师、副教授、教授，山东大学能源与动力工程学院副院长，现任山东大学能源与动
力工程学院内燃机研究所所长、教授、博士研究生导师。
    目前李国祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际
控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，
也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院
网查询不属于“失信被执行人”，未发现李国祥先生有《公司法》第146条规定不
得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解

                                    6
除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务
条件的有关规定。




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