腾信股份：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-06-29
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-062
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2019 年 6 月 28 日 15 时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 6 月 28 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 27 日下午
15:00 至 2019 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长刘勋先生
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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名（代表 2 名
股东），代表公司有表决权股份 160,926,880 股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的 41.9080%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名，代表公司有表决权股份
57,603,600 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 15.0009％。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 5 名（代表 5
名股东），代表公司有表决权股份 218,530,480 股，占股权登记日公司有表决权
股份总数的 56.9090％，其中中小投资者共计 2 名，代表公司有表决权股份 3,600
股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0009%。（中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理
人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决
议：
（一）审议通过了《关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案》
同意 218,526,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 3,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
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权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所彭林、李盖律师现场见证并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程
序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决
议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新
网络营销技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十八日
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